EGBA veröffentlicht erste europaweite Richtlinien zur Geldwäschebekämpfung für Online-Anbieter Yogonet International

Die organisierte Kriminalität sieht Geldwäsche als zentrales Element ihrer Operationen. In Bereichen wie Drogenhandel, Menschenhandel und illegalem Glücksspiel benötigen sie effektive Methoden, um ihre Einnahmen zu verschleiern. Gesetzliche Regelungen schaffen den rechtlichen Rahmen für die Geldwäschebekämpfung.

Die Rolle des AML-Compliance-Beauftragten

• Eine Curacao Glücksspiel-Lizenz ermöglicht es Online-Casinos, legal in vielen Regionen zu operieren.
• Bekannte Hersteller sind etwa Pragmatic Play (Big Bass Splash, Sweet Bonanza), Play’n GO (Book of Dead), NetEnt (Starburst, Gonzo’s Quest) oder Microgaming (Mega Moolah).
• VOX Casino, betrieben von Briantie Limited unter der gültigen Curaçao-Lizenz, verpflichtet sich zu höchsten Standards der Geldwäscheprävention.
• Unabhängige Prüfstellen kontrollieren regelmäßig, ob die RNGs den Standards entsprechen.

Während viele Länder bis heute mit uneinheitlichen Gesetzen kämpfen, hat dieses Land einen internationalen Standard gesetzt. Das Vertrauen, das Spieler und Anbieter in die maltesische Lizenz setzen, ist kein Zufall, sondern das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung und kontinuierlicher Verbesserung. Anbieter von Online Casinos und Wettbüros müssen in einem Jahresbericht die Fortschritte auflisten und der Behörde vorstellen. Die EGBA fordert aktuell nicht nur Unternehmen der Glücksspielbranche auf, sich gegen die Geldwäsche zu wehren, sondern alle Unternehmen sollten sich dem Kampf gegen Geldwäsche und Finanzkriminalität zuwenden. In diesem Zusammenhang verpflichten sich alle EGBA Mitglieder, darunter bet365, Betsson Group, Entain, dazu sich den starken Kultur der AML-Compliance zuzuwenden.

Im Vergleich dazu hat Österreich ebenfalls strenge Regeln für Online Glücksspiele, die durch nationale Gesetze und lokale Regulierungsbehörden durchgesetzt werden. So wird das online casino mit schneller auszahlung bei den Spielern besonders beliebt, da die Kombination aus Schnelligkeit und Zuverlässigkeit in einem solchen Casino real wird. Der regulatorische Rahmen für Auszahlungen in Online-Casinos in Deutschland ist ein komplexes Geflecht aus nationalen und europäischen Gesetzen, das darauf abzielt, die Sicherheit und Fairness von Transaktionen zu gewährleisten. Zentral für die Regulierung dieser Auszahlungen sind das Glücksspielstaatsvertrag und verschiedene Finanzmarktgesetze, die in Zusammenarbeit mit der deutschen Finanzaufsichtsbehörde (BaFin) umgesetzt werden.

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AML, also Anti-Money Laundering oder auf Deutsch Geldwäschebekämpfung, umfasst alle Maßnahmen, die verhindern sollen, dass Online-Casinos zur Verschleierung illegaler Gelder genutzt werden. Der Glücksspielsektor gilt als besonders anfällig für Geldwäsche, da große Geldsummen schnell bewegt werden können – teilweise anonym. bet365 VOX Casino verpflichtet sich zur lückenlosen Einhaltung von Vorschriften im Bereich der Geldwäschebekämpfung. Dazu zählen neben den FATF-Grundsätzen auch weitere internationale Standards zur finanziellen Sicherheit. Die interne Richtlinie verpflichtet alle Abteilungen des Casinos – von Support bis Zahlungsmanagement – zur aktiven Umsetzung der AML-Vorgaben. Ihre tatsächliche Geschwindigkeit kann jedoch von der gewählten Zahlungsmethode und der individuellen Bearbeitung abhängen.

Die Geldwäschebekämpfung (AML) ist ein Schlüsselkonzept im Glücksspielsektor. Geldwäscheaktivitäten zielen darauf ab, illegale Gelder in den regulären Finanzkreislauf zu integrieren. Sie suchen die besten Boni und unterhaltsamsten Online Casino Spiele für Österreich?